SCIM 

Sistem de Control Intern Managerial

Prezentarea prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018:

• Consultanţă privind emiterea/ actualizarea documentelor de bază (dispoziția/ decizia de emitere/ actualizare a comisiei de monitorizare a SCIM si a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei, nominalizarea responsabililor cu riscurile, etc.);
• Elaborarea Programului de implementare şi dezvoltare anuală a SCIM;
• Stabilirea/ reevaluarea obiectivelor generale şi specifice și a indicatorilor de performanță/ proces;
• Inventarierea/ actualizarea activităților procedurabile;
• Inventarierea anuală a funcţiilor sensibile și a factorilor de risc, registrul riscurilor la corupție, plan de gestionare a riscurilor;
• Inventarierea/ actualizarea situațiilor de întrerupere a activității si a planului de măsuri privind continuarea activității.

Consultanţă privind:

I. Managementul riscurilor care presupune elaborarea următoarelor documente, după caz

• formularul de alertă la risc şi formularul de urmărire a riscului;
• registrul de riscuri pentru compartimentele de la primul nivel de conducere;
• registrul de riscuri la nivelul entităţii publice;
• profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;
• raportul anual al conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor;
• planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative;
• informarea către conducătorul entităţii publice privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii publice.

II. Întocmirea/actualizarea Codului de etică și integritate al instituției, elaborare/actualizare proceduri de etică și integritate.

Consultanţă privind:

• Elaborarea si actualizarea procedurilor documentate (sistem și operaționale)
• Autoevaluare SCIM prin întocmirea chestionarelor și a situațiilor centralizatoare;
• Întocmirea rapoartelor referitoare la monitorizarea SCIM;
• Întocmirea PV/ minutelor Comisiei de monitorizare a SCIM;
• Întocmirea rapoartelor anuale de evaluare a SCIM.